Por Monserrat Californias
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos encendió las alertas al señalar a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como actores clave en el lavado de dinero ligado al fentanilo. A través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), se impusieron restricciones a transferencias desde y hacia estas instituciones.
Esta acción marca la primera aplicación de la Ley FEND Off Fentanyl, destinada a frenar la financiación de opioides sintéticos por parte de cárteles mexicanos. Las sanciones bloquean transferencias bancarias y de criptomonedas que involucren a estas tres entidades. El Tesoro acusa a los bancos y a la firma bursátil de facilitar pagos para adquirir precursores químicos desde China, esenciales en la producción de fentanilo.
Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, estas instituciones son “facilitadores financieros” del envenenamiento masivo en Estados Unidos. Las prohibiciones entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal.
CIBanco fue señalado por su relación con cárteles como el CJNG, el Cártel del Golfo y los Beltrán Leyva, mediante un patrón sostenido de transacciones sospechosas. En 2023, un empleado presuntamente ayudó a abrir una cuenta para lavar 10 millones de dólares ligados al Cártel del Golfo.También se detectaron pagos por más de 2.1 millones de dólares entre 2021 y 2024 para adquirir precursores químicos desde China. La institución habría funcionado como puente entre grupos criminales y proveedores internacionales.
En cuanto a Intercam, el reporte de FinCEN revela que ejecutivos del banco se reunieron con miembros del CJNG en 2022 para discutir esquemas de lavado. La institución procesó fondos en dólares a empresas chinas implicadas en el envío de químicos ilegales a México.
Uno de los casos destacados fue una transferencia acumulada de 1.5 millones de dólares entre 2021 y 2024, proveniente de firmas mexicanas con nexos con el crimen organizado. El banco es acusado de operar con conocimiento de estos vínculos.
Vector Casa de Bolsa también fue implicada por su colaboración con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Entre 2013 y 2021, una “mula” del Cártel de Sinaloa movió dos millones de dólares de Estados Unidos a México a través de la firma. Además, se detectaron pagos por más de un millón de dólares a empresas chinas entre 2018 y 2023.
