Por Monserrat Californias
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso una sanción conjunta por más de 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. De acuerdo con información publicada en su sitio oficial, la autoridad detectó 53 infracciones durante junio de 2025, principalmente relacionadas con deficiencias en los controles de prevención de lavado de dinero. Las sanciones se aplican tras una intervención gerencial general iniciada a finales de ese mes.
Intercam fue la institución más multada, acumulando 26 sanciones, de las cuales 16 corresponden al banco y 10 a su casa de bolsa. El monto total supera los 92 millones de pesos. En el caso de CIBanco, se impusieron 21 multas: 16 para el banco y cinco para su casa de bolsa, alcanzando más de 66 millones de pesos. Por su parte, Vector recibió seis sanciones que suman más de 26 millones de pesos.
En total, las tres instituciones enfrentan una multa conjunta de 185 millones 223 mil pesos, según el informe oficial. La CNBV aclaró que las medidas forman parte de una estrategia de vigilancia reforzada para evitar riesgos en el sistema financiero. Aunque no se confirmó lavado de dinero como tal, las autoridades consideran graves las omisiones encontradas en los procesos internos.
Estas acciones se dieron luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como presuntos intermediarios financieros en operaciones vinculadas al crimen organizado, por un monto estimado en 46.5 millones de dólares. Como resultado, la CNBV activó una intervención gerencial temporal para proteger a los clientes e inversionistas.
La intervención se sustentó en el artículo 141 de la Ley del Mercado de Valores, permitiendo sustituir a los órganos administrativos de las entidades. Además, el Tesoro de EU otorgó una prórroga hasta el 4 de septiembre de 2025 para aplicar restricciones de transferencia de fondos. Mientras tanto, las instituciones continúan operando bajo supervisión especial.
