Nuevo Laredo, 14 de abril de 2026.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó el 14 de abril de 2026 a seis objetivos vinculados al Cártel del Noreste (CDN). Las sanciones recaen sobre dos casinos, una empresa operadora y tres personas físicas.
Entre los establecimientos sancionados figura Casino Centenario, ubicado a menos de cuatro kilómetros de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El Casino Centenario es operado por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA). Según la OFAC, el inmueble es utilizado por el CDN como bodega de pastillas de fentanilo y cocaína, vehículo para el lavado de recursos ilícitos y espacio para torturas e intimidación de presuntos enemigos del cártel.
La misma empresa CAMSA opera Diamante Casino, con sede en Tampico, Tamaulipas, y un sitio de apuestas en línea bajo el mismo nombre. La OFAC designó a Eduardo Javier Islas Valdez, alias ‘Crosty’, señalado como responsable de las operaciones de tráfico de personas del CDN en Nuevo Laredo. También designó a Jesús Reymundo Ramos Vázquez como ‘un asociado del CDN que lidera la campaña de desinformación contra autoridades mexicanas mientras posan como activista de derechos humanos’.
La acción alcanzó a Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado defensor al que la OFAC acusa de prestar servicios ilegales al CDN más allá del vínculo normal entre cliente y abogado. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos determinó que Penilla Rodríguez es un facilitador de negocios en casinos del Cártel de Noreste. En respuesta, el Gobierno de Tamaulipas indicó que un documento donde aparecía como asesor honorífico del gobernador Américo Villarreal “quedó anulado tras una valoración de las propuestas de las organizaciones civiles como consta en el Periódico Oficial del Estado”.
La Secretaría de Hacienda en México, a través de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), ha realizado el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados por Estados Unidos. La UIF ha detectado inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos significativos de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada por los sancionados.
La UIF ha presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. Asimismo, ha compartido la información con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados.
Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de EE.UU., declaró: “El presidente Trump ha sido claro: el Tesoro usará todas las herramientas disponibles para proteger a la nación de los violentos cárteles que buscan aterrorizar a ciudadanos inocentes”. El embajador Ronald Johnson destacó la cooperación binacional para combatir el lavado de dinero del crimen organizado, tras participar el 13 de abril de 2026 en un taller dirigido a autoridades mexicanas.
Esta es la tercera acción de la OFAC contra los líderes y afiliados de CDN durante la administración Trump. El Cártel del Noreste ejerce una influencia significativa a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de Laredo, Texas, y fue designado por el Gobierno de Donald Trump como organización terrorista extranjera.
