Glades, 14 de abril de 2026.- El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Centro de Detención del Condado de Glades, ubicado en Florida. La detención se realizó por irregularidades en su situación migratoria, mientras el empresario enfrenta investigaciones en México por un presunto fraude al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
La Fiscalía General de la República (FGR) señala a Zaga Tawil, así como a su hermano Teófilo y a su hijo Elías Zaga Hanono, de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Las acusaciones apuntan a la firma Telra Realty, empresa familiar que participó en un contrato adjudicado por el Infonavit en 2014 para el Programa de Movilidad Hipotecaria.
El caso se remonta a 2014, cuando Infonavit y Telra Realty suscribieron un convenio para la recuperación y remodelación de viviendas abandonadas. Bajo el acuerdo, el instituto aportaría los inmuebles y Telra la inversión para su reconstrucción. La relación contractual se expandió en 2015 con la firma de contratos de licencias de marcas; el 5 de noviembre de ese año se formalizó que el desarrollo de la plataforma tecnológica no generaría costos para el Infonavit, ya que Telra asumiría la inversión a cambio de una exclusividad de cinco años.
Tras el nombramiento de David Penchyna como director del Instituto en marzo de 2016, la postura del organismo cambió. El 31 de mayo de 2017, el Consejo de Administración acordó terminar la situación contractual con Telra Realty de manera anticipada. Telra calificó la decisión como “arbitraria e injustificada” y las partes iniciaron un proceso de mediación. Posteriormente, el 30 de agosto de 2017, el Consejo aprobó por unanimidad un contrato de transacción para indemnizar a Telra con 5,080 millones de pesos.
La FGR sostiene que el pago de dicha indemnización podría ser fraudulento, pues la empresa carecía de la infraestructura necesaria para cumplir los contratos firmados inicialmente. Según la Fiscalía, el pago fue ilegal y estuvo planeado supuestamente por funcionarios del Infonavit en complicidad con los Zaga. Aunque los directores de la dependencia en el periodo del presunto fraude eran David Penchyna y Alejandro Murat, la FGR los ha dejado fuera de sus investigaciones.
El 26 de enero de 2018, representantes del Infonavit presentaron una denuncia ante la FGR por el probable delito de uso ilícito de atribuciones. En septiembre de 2018, el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal, pero una juez de control revocó dicha resolución en enero de 2019, instruyendo la continuación de las investigaciones. Reportes indican que, con los expedientes abiertos en México, Zaga Tawil compró en 2018 un departamento en Miami por cuatro millones de dólares.
Ante la justicia estadounidense, Zaga Tawil alegó que su captura fue ilegal y presentó un reclamo el pasado 11 de abril. Una jueza ordenó a funcionarios de ICE entregar información que justifique la detención; hasta en tanto, el empresario no podrá ser “removido” de la jurisdicción en la que se encuentra.
